Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://alikov.cap.ru/
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) операторы связи, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
В связи с этим, на операторов связи возлагаются следующие обязанности, вытекающие из Закона:
- необходимость принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в том числе в отношении сделок (операций) лиц, причастных к экстремизму и терроризму, не связанных с оказанием услуг связи;
- самостоятельное проведение идентификации клиентов в целях применения рассматриваемого законодательства, недопустимость ее поручения третьим лицам;
- утверждение в правилах внутреннего контроля критериев и оснований возникновения сомнений в полноте и достоверности полученной информации о клиентах, их представителях;
- реализация и разработка комплекса мер по исполнению требований программы изучения клиента при приеме на обслуживание;
- идентификация иностранных публичных должностных лиц до их приема на обслуживание;
- установление порядка определения источника происхождения денежных средств иностранных публичных должностных лиц.
Оператор связи вправе проинформировать лицо о применении в отношении него мер по блокированию (замораживанию) денежных средств и иного имущества, например, путем отправки СМС-сообщения.
Вышеперечисленные обязанности распространяются на все организации, имеющие лицензию на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи, в том числе и организации, использующие бизнес-модель виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи.